Anil Ambani: పారిశ్రామికవేత్త అనిల్ అంబానీ కంపెనీలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దర్యాప్తు వేగం పెంచింది. గురువారం ముంబై, ఢిల్లీ సహా అనేక ప్రదేశాల్లో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది. రిలయన్స్ అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ (RAAGA)కు చెందిన కొన్ని కంపెనీల ఆర్థిక లావాదేవీల చుట్టూ దర్యాప్తు జరుగుతోంది.
మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలు
2017 నుంచి 2019 మధ్య యెస్ బ్యాంక్ ద్వారా తీసుకున్న రూ.3,000 కోట్ల రుణం అక్రమంగా మళ్లించబడిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. రుణాలు మంజూరు చేయడానికి కొద్దిరోజుల ముందు, యెస్ బ్యాంక్ ప్రమోటర్లకు దగ్గరగా ఉన్న సంస్థలకు నిధులు బదిలీ చేశారనే అనుమానం ఈడీ దృష్టిలో ఉంది. ప్రజా నిధులను మళ్లించడానికి ప్రణాళికాబద్ధమైన పథకం అమలు చేశారని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది.
బహుళ సంస్థల సమాచారం ఆధారంగా చర్య
ఈడీ చర్యలు నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్, సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ), నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అథారిటీ (NFRA), బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా మరియు సీబీఐ వంటి పలు సంస్థల నుంచి వచ్చిన ఇన్‌పుట్‌ల ఆధారంగా చేపట్టబడ్డాయి.
ఇది కూడా చదవండి: Janhvi Kapoor: రిసెప్షనిస్ట్‌పై దాడి: జాన్వీకపూర్‌ షాకింగ్ పోస్ట్.. “అతడిని క్షమించకూడదు”
SBI – మోసం కేసు నేపథ్యం
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) ఇటీవలే రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ (RCom) మరియు అనిల్ అంబానీని ‘మోసం’గా ప్రకటించింది. SBI ప్రకారం, RCom రూ.2,227.64 కోట్ల ఫండ్ ఆధారిత రుణంతో పాటు రూ.786.52 కోట్ల నాన్-ఫండ్ ఎక్స్‌పోజర్ చెల్లించాల్సి ఉంది. RCom ఇప్పటికే దివాలా ప్రక్రియ (CIRP)లో ఉంది మరియు ఈ కేసు ముంబై NCLTలో పెండింగ్‌లో ఉంది.
రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్‌లో అసాధారణ రుణాలు
రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (RHFL)లో 2017–18లో రూ.3,742.60 కోట్ల కార్పొరేట్ రుణాలు ఉండగా, 2018–19లో ఒక్కసారిగా రూ.8,670.80 కోట్లకు పెరగడం ఈడీ దృష్టిలో పెద్ద సమస్యగా మారింది.
తదుపరి దర్యాప్తు
అనిల్ అంబానీ వ్యక్తిగత నివాసంలో సోదాలు జరగకపోయినా, ఆయన గ్రూప్ కంపెనీల సీనియర్ అధికారులను ఈడీ ప్రశ్నిస్తోంది. యెస్ బ్యాంక్ మాజీ ప్రమోటర్లకు లంచాలు చెల్లించారనే ఆరోపణల కోణంలో కూడా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.