Falcon Case: భారీ మోసాలకు పాల్పడిన కేసులో కీలక నిందితుడు, ఫాల్కన్ గ్రూప్ చైర్మన్ అమర్దీప్ కుమార్కు చెందిన హాకర్ 800A లగ్జరీ ప్రైవేట్ జెట్ విమానాన్ని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) వేలం వేయనుంది. ఈ వేలం ద్వారా వచ్చే నిధులను బాధితులకు పరిహారం చెల్లించడానికి ఉపయోగించనున్నారు.
₹792 కోట్ల మోసం కేసు వివరాలు
సైబరాబాద్ ఎకనామిక్ అఫెన్స్ వింగ్ (EOW) ఫిర్యాదుల ఆధారంగా ED ఈ దర్యాప్తు చేపట్టింది. ‘ఫాల్కన్ ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్’ అనే ముసుగులో అమర్దీప్ కుమార్ అతని సంస్థలు పెట్టుబడిదారులను ఏకంగా ₹792 కోట్లు మోసం చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
విమానం స్వాధీనం, వేలం వివరాలు
ఈ కేసులో ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదయ్యే ముందే అమర్దీప్ కుమార్ ఇదే విమానంలో దేశం విడిచి పారిపోయాడు. రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ N935H కలిగిన ఈ జెట్ను ED అధికారులు 2025 మార్చి 7న రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (RGIA)లో మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఇది కూడా చదవండి: Virat Kohli: 15 ఏళ్ల తర్వాత దేశవాళీ వన్డేలకు కింగ్ కోహ్లీ రీ-ఎంట్రీ
ఈ విమానాన్ని అమర్దీప్ కుమార్ 2024లో సుమారు ₹13 కోట్ల (లేదా $1.6 మిలియన్ల) ధరకు కొనుగోలు చేశాడు. విమానాన్ని నిర్వహించేందుకు అధిక ఖర్చులు అవుతున్నందున, దానిని త్వరగా విక్రయించడానికి ED అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీని కోరింది. నవంబర్ 20న ఈ విక్రయానికి ఆమోదం లభించింది.
వేలం షెడ్యూల్
| అంశం | తేదీ/వివరాలు |
| తనిఖీకి అందుబాటు: | డిసెంబర్ 7 వరకు (హైదరాబాద్, బేగంపేట విమానాశ్రయం) |
| వేలం తేదీ: | డిసెంబర్ 9 |
| నిర్వహణ సంస్థ: | MSTC లిమిటెడ్ (ప్రభుత్వ ఈ-వేలం సంస్థ) |
| వేలం లింక్: | MSTC/HYD/Directorate of Enforcement/3/Hyderabad/25-26/45608 |
అరెస్టులు, ఆస్తుల జప్తు
మోసం వెలుగులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి, ED ఇప్పటివరకు ₹18.63 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను తాత్కాలికంగా జప్తు చేసింది. అమర్దీప్ కుమార్ విదేశాలలో పరారీలో ఉండగా, దర్యాప్తు సంస్థ ముగ్గురు కీలక వ్యక్తులను అరెస్టు చేసింది:
-
సందీప్ కుమార్ (అమర్దీప్ సోదరుడు)
-
శరద్ చంద్ర తోష్నివాల్ (చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్)
-
ఆర్యన్ సింగ్ ఛబ్రా (క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ COO)
ఈ కేసులో ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును (ఛార్జిషీట్) రంగారెడ్డిలోని ప్రత్యేక PMLA కోర్టులో సెప్టెంబర్ 29న దాఖలు చేశారు.