AP Liquor Case: ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితుడు ఏ-49 అనిల్ చోక్రా రిమాండ్ రిపోర్టులో చాలా కీలకమైన అంశాలు బయటపడ్డాయి. అనిల్ చోక్రా షెల్ కంపెనీలను ఉపయోగించి అక్రమంగా సంపాదించిన డబ్బును ఒకరి నుంచి మరొకరికి తరలించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించినట్లు సిట్ అధికారులు గుర్తించారు. ఈ డబ్బును సిండికేట్ సభ్యులకు చేరవేయడానికి అతను ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు.
రాజ్ కేసిరెడ్డి, ముప్పిడి అవినాష్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మొత్తం రూ. 77.55 కోట్లు వసూలు చేయగా, అనిల్ చోక్రా ఆ మొత్తాన్ని ముంబైలో ఉన్న నాలుగు షెల్ కంపెనీలకు బదిలీ చేశాడు. ఇందులో అదానీ డిస్టిలరీస్ నుండి రూ. 18 కోట్లు, లీలా డిస్టిలరీస్ నుండి రూ. 20 కోట్లు, మరియు స్పై ఆగ్రో నుండి రూ. 39 కోట్లు… ఇలా మొత్తం రూ. 77 కోట్లకు పైగా బదిలీ జరిగినట్లు రిపోర్ట్ చెబుతోంది. ఈ నాలుగు కంపెనీల నుంచి ఆ డబ్బును మరో 32 షెల్ కంపెనీలకు మళ్లించారు.
ఈ అక్రమ లావాదేవీల కోసం ఏర్పాటు చేసిన షెల్ కంపెనీల గురించి దర్యాప్తు చేయడానికి సిట్ అధికారులు ముంబైలో చాలాసార్లు పరిశోధన చేశారు. విచారణలో భాగంగా, 25 షెల్ కంపెనీల చిరునామాలను గుర్తించారు. అయితే, ఆ చిరునామాల్లో ఈ కంపెనీలు నిజంగా లేవని, కేవలం అక్రమ లావాదేవీల కోసమే కాగితాలపై సృష్టించారని అధికారులు కనుగొన్నారు. ఆయా కంపెనీల అడ్రస్ యజమానులను అడగ్గా, తాము ఎప్పుడూ ఆ సంస్థలకు స్థలాన్ని లీజుకు ఇవ్వలేదని చెప్పినట్లు సిట్ వెల్లడించింది.
Also Read: KTR: ఫలితాలొచ్చిన 24 గంటల్లోనే కాంగ్రెస్ గూండాయిజం
నల్లధనాన్ని తెల్లధనంగా మార్చి, మళ్ళీ ఆ డబ్బును షెల్ కంపెనీల ద్వారా వాడుకునే విషయంలో అనిల్ చోక్రా చాలా కీలకంగా పనిచేశాడు. ఇతను బినామీ డైరెక్టర్లు మరియు మధ్యవర్తుల సహాయంతో ఈ షెల్ కంపెనీలను నడిపినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అంతేకాకుండా, లీలా డిస్టిలరీస్‌కు జారీ చేసిన 114 ఇన్వాయిస్‌లు, ఈవే బిల్లులను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
రూ. 221 కోట్ల విలువైన నకిలీ ఇన్వాయిస్‌లు జారీ అయినట్లు సిట్ దర్యాప్తులో తేలింది. కృపతి మల్టీ వెంచర్స్, ఓల్విక్ మల్టీ వెంచర్స్ వంటి షెల్ కంపెనీలు జారీ చేసిన ఇన్వాయిస్‌లు రూ. 200 కోట్లకు పైగా నకిలీవని నిర్ధారణ అయ్యింది. 2021 నుంచి 2023 వరకు ఈ షెల్ కంపెనీలు దాఖలు చేసిన బిల్లులు పరిశీలించగా, వాటిలో పెద్ద వ్యత్యాసం ఉన్నట్లు తేలింది. జీఎస్టీ అధికారులు 36 షెల్ కంపెనీలలో 20 కంపెనీలు నిష్క్రియంగా ఉండటంతో వాటిని రద్దు చేశారు.
అనిల్ చోక్రా ఆర్థికంగా అవసరంలో ఉన్న వ్యక్తులను గుర్తించి, వారి పేర్లపై షెల్ కంపెనీలను తెరిచి ఈ అక్రమ కార్యకలాపాలను నిర్వహించాడు. దర్యాప్తులో భాగంగా, అతను పదుల సంఖ్యలో సిమ్ కార్డులు మరియు బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిచి ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడినట్లు సిట్ గుర్తించింది. బ్యాంకు లావాదేవీలు, కాల్ డేటా రికార్డులు పరిశీలించి అతన్ని నిందితుడిగా చేర్చారు. షెల్ కంపెనీల ద్వారా మద్యం సరఫరాదారుల నుంచి వసూలు చేసిన డబ్బును నల్లధనంగా మార్చి, ఆ డబ్బును ఇతరులకు ఎలా మళ్లించాడనే దానిపై మరింత లోతుగా విచారణ చేయాల్సి ఉందని సిట్ అధికారులు రిమాండ్ రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు.